Record van 2,3 miljard crimineel geld ontdekt

© EPA

De antiwitwascel – de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) – início em 2021 por 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CFI, dat De Tijd, Knack e L’Echo konden inkijken.

kBron: BELGA

Het gaat om een ​​​​recordbedrag, dat dubbel zo hoog é também em 2019, uit meer dan 1.200 zaken die de cel zwaarwichtig genoeg vond om door te spelen aan het gerecht. Ele incluiu todas as práticas ilegais, zoals oplichtingen (628 milhões de euros), georganiseerde misdaad (549 milhões), zware belastingfraude (486 milhões), o handel ilegal em wapens e outros goederen (382 milhões), en sociale miljoen (149) .

Luxemburgo foi o primeiro de belangrijkste bestemming (34 procent) e oorsprong (43,5 procent) de alle verdachte geldstromen die in ons land zijn opgemerkt.

De antiwitwascel kreeg lucht van de verdachte geldstromen dankzij een recordaantal medingen uit alle sector en beroepsgroepen die in ons land verdachte transações moeten aangeven. Er kwamen 46.330 meldingen binnen sobre verdachte geldstromen. Dat zijn er bijna 15.000 meer dan em 2020 e bijna dubbel zoveel als em 2019.

Bijna de helft van de meldingen (21.624) kwam van de banken, een record. Naast de banken en de betalingsinstellingen hebben ook de notarissen (1.214 mesclagem porta 298 notarissen) e bpost (1.082 mesclagem) você pode meer verdachte transações aanggeeven.

READ  Bruxelas wijst verzoek spanje de om gas te beperken tot 30 euro

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info