O juiz de instrução recorreu definitivamente ao caso Optima

O juiz de instrução que investigou o caso Optima foi contestado de forma conclusiva. De Ted soube que o Tribunal de Cassação rejeitou o recurso do Ministério Público. A decisão pode ter consequências terríveis para o arquivo Optima.

No final de fevereiro, o Tribunal de Apelação de Ghent emitiu uma decisão Uma bomba está sob investigação no caso Optima. Desde junho de 2016, o juiz investigativo de Ghent está investigando os fluxos financeiros em torno da queda do Optima Bank. Sua pesquisa estava em seus estágios finais no início deste ano e consiste em mais de 40.000 páginas. Mas Hans Ridder, advogado do ex-CEO da Optima Jeroen Piqueur, abriu recursos contra o juiz de instrução. O tribunal de Ghent declarou seu pedido admissível e bem fundamentado e decidiu que Sirlebins deveria retirar-se do processo.

A acusação foi ao Tribunal de Cassação para vetar a decisão. Na terça-feira, porém, o veto rejeitou as ações da promotoria. O porta-voz do Procurador no Tribunal de Cassação, Henry Vanderlinden, informou de Tigd sobre isso. Isso significa que o recurso apresentado pelo juiz de instrução é definitivo.

O leitor argumentou que Sirlebens não conduziu a investigação objetivamente – “sob acusação e acusação”. Ele mostrou isso em vários parágrafos que Serlibins escreveu em um memorando anexado a uma ordem de investigação europeia, dirigida à Holanda. Nesses clipes, o juiz investigativo frequentemente criava uma aparência tendenciosa ao não usar uma melodia condicional. Em termos como “crimes cometidos”, “fluxos de dinheiro evitados” e “compensação oculta”, em vez de “indicadores” ou “suspeitas”.

Consequências sérias


Um dos nomes proeminentes entre os 14 suspeitos é o do ex-ministro socialista Luc van den Bosch.

Além do ex-CEO da Optima, Jeroen Piqueur, seu filho e genro, e do falido Optima Bank, também tem a ver com os ex-diretores da Optima Jo Viaene, Philip De Hulsters, Frank Vincent, Jan De Paepe, chefe do jurídico divisão por muitos anos na Optima, e a seguradora Lombard em Luxemburgo., com a qual Optima tem lidado.

Um dos nomes de destaque entre os quatorze é o do ex-ministro socialista Luc van den Bosch (73), que deixou a política em 2003 depois de mais de 20 anos. Van den Bossche tornou-se presidente do provedor de serviços financeiros Optima em 2008. Ele atuou como CEO do Optima Bank do final de 2011 ao início de 2015, após o qual ocupou o cargo de presidente do conselho de administração da Optima Global Estate até Junho de 2016.

Savilberg

O investidor Jos Sluys, ex-credor da Optima, quer encaminhar a promotoria ao tribunal criminal, assim como sua empresa de investimentos Saffelberg e a imobiliária Evillas. Ontem, Sluys se recusou a comentar a reclamação final.

A investigação judicial envolveu principalmente cerca de 100 milhões de euros que poderiam ter sido retirados da Optima na Bélgica por meio de estruturas em Liechtenstein, Suíça, Luxemburgo e Holanda. Estas foram receitas da colaboração da Optima com a Lombard. Isso aconteceu antes da criação do Optima Bank em 2011, que resultou da fusão do Optima Financial Planners com as atividades bancárias do Ethias e faliu em junho de 2016. Transferência de fundos desfavorecida de acordo com os investigadores do Optima Bank.

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