Banco que aceita “sacos de lixo cheios de dinheiro” de criminosos cobra multa altíssima | Notícias

O banco britânico NatWest tem que pagar uma multa de 265 milhões de libras (mais de 310 milhões de euros) em um caso de lavagem de dinheiro. Além disso, uma quadrilha criminosa depositou 264 milhões de euros em dinheiro nas contas de um cliente do banco, um joalheiro.




Isso foi aprendido com a FCA. O banco havia se confessado culpado no início de outubro no caso, que envolvia milhões de libras em dinheiro depositados em contas de clientes entre 2012 e 2016. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) havia entrado com o tribunal em 2017 por não ter tomado precauções para mitigar a lavagem de dinheiro riscos. Concretamente, trata-se das enormes somas que uma gangue de criminosos transferiu para as contas de um joalheiro. Correspondeu a um total de 365 milhões de libras, incluindo 264 milhões de euros em dinheiro.

bolsos cheios de dinheiro

De acordo com a Reuters, os depósitos foram feitos em 50 agências bancárias diferentes e pelo menos uma agência recebeu mais de 40 milhões de libras. Os mensageiros costumavam trazer sacolas cheias de dinheiro. Uma pessoa chegou a carregar tanto dinheiro – £ 700.000 – em sacos de lixo que o rasgou, forçando todo o dinheiro do banco a transformá-lo em sacos de estopa.

O regulador acredita que os mecanismos de controle do banco não funcionavam adequadamente e que o NatWest não estava atento às atividades em suas contas. A FCA não acusou ninguém no caso.

Esta foi a primeira vez que o regulador bancário invocou a lei de 2007 para ir aos tribunais. Esta lei obriga as empresas a implementar mecanismos de supervisão sólidos para combater a lavagem de dinheiro.

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